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Hauptversammlung 2019

Die ordentliche Hauptversammlung fand am Freitag, den 23.08.2019 im Hotel Sofitel Berlin, 2. OG, Raum Opera, Augsburger Str. 41, 10789 Berlin, statt.

TOP Beschlussfassung Abstimmungs­ergebnis
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2018, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Ohne Beschluss­fassung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018 100%
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 89,14%
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 91,66%
5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in Ziffer II. 4.4. der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung 83,03%
6 Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 85,80%
7 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 100%