Menu
Hauptversammlung 2020
Die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 09. Juli 2020 im Hotel Bistrol Berlin, Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin, statt.
| TOP | Beschlussfassung | Abstimmungsergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2019, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | Ohne Beschlussfassung |
| 2 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 | |
| 3 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | |
| 4 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | |
| 5 | Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in Ziffer II. 4.5 der Satzung (Bedingtes Kapital 2015), die Schaffung eines neuen BedingtenKapitals 2020 und eine entsprechende Satzungsänderung | |
| 6 | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG | |
| 7 | Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats | |
| 8 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 |